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江苏高院:涉诉5件借贷案件疑似“职业放贷人”,应当加强审查


时间:2019-08-23 14:07:31 点击:423

  核心提示:《意见》要求,具体来看,疑似职业放贷人名录应当包括疑似职业放贷人姓名、居民身份证号码、住所、一年内在全省各级人民法院起诉民间借贷案件的数量。疑似职业放贷人为单位的,应当列明单位名称、法定代表人或负责人...

《意见》要求,具体来看,疑似职业放贷人名录应当包括疑似职业放贷人姓名、居民身份证号码、住所、一年内在全省各级人民法院起诉民间借贷案件的数量。疑似职业放贷人为单位的,应当列明单位名称、法定代表人或负责人姓名、住所、一年内在全省各级人民法院起诉民间借贷案件的数量。

2018年末,珠海全市常住人口仅为189.11万人,人口规模在粤港澳大湾区9个内地城市中排名垫底。作为中国较早设立的经济特区,珠海GDP(地区生产总值)也不甚理想,在广东城市里位置居中,在粤港澳大湾区城市里则是位处尾部。

《意见》要求,各基层人民法院确定疑似职业放贷人名录后,应经中级人民法院汇总后报至省高级人民法院,同时抄送当地检察机关、公安机关和金融监管部门。疑似职业放贷人名录中有公职人员的,应当抄送当地纪检监察部门和当事人所在单位。此外,疑似职业放贷人名录仅供人民法院及相关协作单位内部掌握,不对外公示。

□本报记者 倪伟

新华社大马士革2月6日电(记者汪健)据叙利亚通讯社6日报道,经叙政府批准,一支由133辆卡车组成的人道救援车队当天抵达位于叙利亚与约旦边境地区的鲁克班干难民营,此次人道救援行动预计将持续一周时间。

在西安的古城墙上,王珞丹还和路上遇到的当地人学了几句西安话,语调也颇有几分神似。

中国的“放贷人”条例正在制定过程中。5月11日周六,国务院办公厅发布《国务院2019年立法工作计划》,围绕打好三大攻坚战,提请全国人大常委会制定非存款类放贷组织条例、处置非法集资条例。

根据该《意见》,职业放贷人是指未取得金融监管部门批准,不具备发放贷款资质,但向社会不特定对象出借资金以赚取高额利息,出借行为具有营业性、经常性特点的单位,以及以放贷为其重要收入来源,经常性向不特定对象放贷并赚取高额利息的个人。

彭华岗在发布会上还强调,下一步国资委为继续抓好降杠杆减负债的工作,对于负债率高的企业将列入重点管控,重点采取措施。(编辑:周开平)

四是,对于疑似职业放贷人或其实际控制的关联关系人向人民法院申请执行民间借贷仲裁裁决、公证债权文书的,人民法院应加强审查,对被执行人慎用强制执行措施。经审查,仲裁裁决、公证债权文书属于《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十七条第二款、第二百三十八条第二款规定情形的,裁定不予执行。

二是,审查,放贷人的放贷行为涉嫌“套路贷”刑事犯罪的,应当按照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》,裁定驳回起诉,并及时将涉嫌犯罪的线索、材料移送公安机关。

拉夫罗夫强调,在维持全球战略稳定方面,美国和西方国家继续执行“赌博式”政策以确保自身军事优势。以美国为首的北约国家积极推进全球导弹防御系统建设,其军事活动正不断接近俄罗斯边境,导致对抗风险增加。此外,美国还试图采取行动降低核武器使用门槛。在这种形势下,俄罗斯提出进行旨在加深信任、共同应对威胁的对话提议却未得到美国和西方国家积极响应。

福州资深漆器收藏家江凡介绍,该博古围屏高170cm,1952年由福州脱胎漆器厂生产制作,汇集了诸多漆艺技法,工艺十分精湛,屏心背面为中国古典名著《红楼梦》中的刘姥姥进大观园漆画,共绘26个人物,绘画风格似清代仕女画名家改琦,作品清秀简丽、工致严谨,细致地描绘出清代贵族家庭的豪华气势和闲雅生活。

编辑:张力

《意见》要求,对于疑似职业放贷人或其实际控制的关联关系人起诉的民间借贷案件,人民法院应当加强审查。重点审查:1.原告是否确系职业放贷人或其实际控制的关联关系人;2.案涉债权债务的真实性与合法性;3.是否涉嫌“套路贷”、虚假诉讼等违法犯罪。

案例1

该《意见》对职业放贷人明确:一是,经审查,原告确系职业放贷人或其实际控制的关联关系人且放贷行为属于《银行业监督管理法》第十九条规定的“不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动”情形的,相应的借贷合同认定无效,借款人应返还借款本金,并按照中国人民银行同期同类贷款基准利率给付资金占用使用费用。

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疑似职业放贷人名录应实行动态管理,每年更新一次。自疑似职业放贷人名录确定之日起一年内,该名录中人员及其实际控制的关联关系人起诉民间借贷案件数量少于上述规定数量二分之一的,可以将其从疑似职业放贷人名录中撤出。

疑似“职业放贷人”的标准是:审理民间借贷案件首先要进行关联案件查询,同一出借人及其实际控制的关联关系人作为原告一年内在全省各级人民法院起诉民间借贷案件5件以上的,该出借人应当纳入疑似职业放贷人名录。通过案件审理或者其他途径可以初步确定为职业放贷人的,不受上述案件数量的限制。

马汤加总监表示,近年来津整体治安状况有所恶化,警方正着手解决当前面临的经费不足、技术落后等问题,希望未来与中方加强警务合作与交流。马汤加感谢中国驻津巴布韦使馆和旅津中资机构、华侨华人社区多年来与警察总署保持紧密合作,表示将充分利用并完善现有合作机制,切实维护在津中国公民和企业的合法权益。

澎湃新闻记者来到位于华泾广场2号楼3楼的盛华进修学校,前台工作人员对于该机构是不是华育小五班不置可否,只是一再强调:“从7月3日已经开班了,现在人都满额了,没有办法再报名。”

三是,经审查,属于虚假诉讼的,按照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十条处理。

按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,确认上述事项为与收益相关的补助,计入其他收益1,715万元。具体的会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

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5月17日,江苏省高级人民法院在官方微信发布《关于建立疑似职业放贷人名录制度的意见(试行)》(简称“意见”),各基层人民法院要根据自身实际,建立疑似职业放贷人名录制度。自印发之日起施行。

作者:匿名 来源:上实邹溪网